Blanchiment et financement du terrorisme: l’Algérie pays à haut risque, confirme le Parlement européen

Le Parlement européen a validé, hier mercredi 9 juillet, l’ajout de l’Algérie sur la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Cette décision, portée par la Commission européenne et largement approuvée par les eurodéputés en séance plénière à Strasbourg, repose sur des critères alignés sur ceux du Groupe d’action financière (GAFI).

Elle vise à renforcer la surveillance des flux financiers en provenance ou à destination du voisin de l’est, connu pour son soutien au Polisario. L’acte délégué officialisant cette décision entrera en vigueur dans les prochaines semaines, après son adoption formelle par le Conseil de l’UE.

Désormais, les opérations impliquant des entités algériennes devront faire l’objet de mesures de vigilance renforcées au sein de l’Union européenne (UE). L’objectif est de limiter les risques de financement illicite, en exigeant une traçabilité accrue des capitaux et un contrôle plus strict.

Lire aussi. L’Algérie équipe le Polisario avec des drones Fajr 54

Plusieurs eurodéputés, dont Laurence Trochu, membre du groupe des Conservateurs et réformistes européens (CRE), ont salué cette décision, estimant que l’ajout de l’Algérie est un signal fort en faveur de la transparence et de la lutte contre les pratiques financières opaques.

Bonne nouvelle !

Nous avons voté aujourd’hui au Parlement européen la validation de l’ajout de l’Algérie sur la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment et de financement du terrorisme. pic.twitter.com/9DkiudZcQf

— Laurence Trochu (@LaurenceTrochu) July 9, 2025

Selon les dernières évaluations techniques du GAFI, l’Algérie présente des lacunes importantes dans son dispositif de prévention, notamment en matière de surveillance des ONG, de traçabilité financière et de coopération judiciaire internationale.