Affaire Epstein: 27,7 M$ virés pour l’achat d’un luxueux palais à Marrakech

Des documents du département américain de la Justice révèlent des virements de près de 28 millions de dollars pour l’achat d’un somptueux palais à Marrakech par Jeffrey Epstein.

Nouvelles révélations dans l’affaire Epstein. La société de courtage américaine Charles Schwab a transféré environ 27,7 millions de dollars à un agent immobilier au Maroc pour le compte du financier qui tentait d’acheter un palais à Marrakech, révèlent des documents publiés par le département américain de la Justice (DOJ).

Selon ces documents consultés par l’agence Reuters, Charles Schwab a signalé ces paiements dans un «rapport d’activité suspecte» (Suspicious Activity Report-SAR) adressé au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l’organisme du Trésor américain chargé de la lutte contre les crimes financiers, le 13 juillet, soit sept jours après l’arrestation d’Epstein.

L’examen des documents montrent que la société de courtage a ouvert en avril 2019 trois comptes pour des sociétés d’Epstein, dont un pour Southern Trust, entreprise qui tentait d’acquérir le palais Bin Ennakhil à Marrakech. D’une superficie de 4,6 hectares, la propriété comprend notamment des murs ornés d’or, un hammam, 60 fontaines en marbre, une piscine extérieure et un jacuzzi, ainsi que plusieurs jardins comptant des centaines d’oliviers et plus de 2.000 palmiers.

Entre le 26 juin et le 9 juillet 2019, Southern Trust a ordonné à Charles Schwab de virer environ 12,7 millions de dollars pour l’achat du palais marrakchi, avant d’annuler l’ordre. La société de couratge a ensuite reçu une nouvelle instruction, signée par Epstein, et a transféré 14,95 millions de dollars pour la même propriété, bien que les fonds aient été insuffisants dans l’attente du retour du premier virement.

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Contactée par Reuters, la société Charles Schwab a indiqué que peu après l’ouverture de comptes par un associé d’Epstein en avril, son équipe Risque a lancé une enquête. «Dans les 60 jours suivant le début de l’examen, nous avons informé le client de notre décision de mettre fin à la relation. Nous avons également saisi les autorités fédérales», a ajouté l’entreprise.

De son côté, l’agent immobilier Marc Leon, basé dans la Ville ocre, a confirmé à Reuters qu’Epstein avait tenté une première fois d’acheter le palais Bin Ennakhil en 2011 et que les négociations sur le prix et les conditions s’étaient poursuivies au fil des années.

«Epstein avait été condamné pour des crimes sexuels (en 2008) et avait purgé sa peine. Rien ne l’empêchait donc de tenter d’acheter un bien immobilier au Maroc. Nous n’avions aucun moyen de savoir qu’il avait poursuivi ses crimes», s’est-il défendu. Finalement, la transaction n’a pas abouti et le palais Bin Ennakhil a depuis été vendue à un autre acheteur, a indiqué Marc Leon.

Sous le coup d’accusations fédérales de trafic sexuel de mineures aux États-Unis, Epstein est décédé en détention en août 2019.